Уголовное дело о хищении более миллиарда рублей было возбуждено в апреле 2016 года после отзыва у МАБ лицензии. По версии следствия, Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБ кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд рублей) от неких 25 компаний под гарантии депозита государственного "Алмазювелирэкспорта". Деньги вкладывались в банковские и финансовые компании, не все кредиты возвращены МАБ.
В ходе расследования обвинение братьям Афониным переквалифицировано со злоупотребления полномочиями на особо крупное мошенничество, у Трепеля осталось злоупотребление. К концу расследования все фигуранты заключили досудебные соглашения, их из СИЗО перевели под домашний арест.
Отметим, что фактический владелец МАБ Слипенчук с 1995 по декабрь 2011 года был гендиректором Инвестиционной финансовой компании "Метрополь", долей в которой владел "Алмазювелирэкспорт", деньги которого лежали в МАБ.
При выдаче кредитов под гарантии "алмазных денег" банк фактически находился под управлением Слипенчука, он формально отошел от дел в 2011 году после избрания депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".
В бытность депутатом Госдумы Слипенчук оказался причастным к делу так называемых "решал". Как представило следствие, он дал своей знакомой, некоей Бальзамовой, взаймы 20 млн евро (более 800 млн рублей) наличными, которые представитель Слипенчука заложил в ячейки Сбербанка. Эти деньги предназначались на взятки за заключение Бальзамовой договора по поставкам газа в Европу в обход Газпрома. Затем было заявлено, что деньги из банковских ячеек исчезли. СБ удалось доказать свою невиновность.
Профессор Слипенчук не стал разбираться с утратой 20 млн евро и вернул расписку Бальзамовой.
Между тем сумма почти в миллиард рублей не фигурировала в декларациях Слипенчука о его доходах. Так, за 2015 год, когда он был назван самым богатым депутатом Госудумы, он задекларировал "лишь" 295 млн рублей. Прокуратура и СКР не намерены выяснять происхождение денег, фактически предназначенных для совершения преступления — взятки. Бальзамова, а косвенно и Слипенчук, признаны потерпевшими по делу "решал".
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
