В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается 12 мая на сайте МВД России.
Фигуранты дела, не имея банковской лицензии, занимались обслуживанием физических лиц, инкассацией и переводом денежных средств.
За время своей работы, по версии МВД, они получили около 90 млн рублей.
Полицейские провели больше 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях группы. В ходе них были изъяты документы и 8 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Главу незаконной организации суд отправил под домашний арест, трое соучастников находятся под подпиской о невыезде.
