"Росфинмониторинг никак не претендует ни на какие надзорные функции Банка России. Банк России сам в состоянии осуществлять свои надзорные функции", - подчеркнул Зубков. Тем самым он опроверг слухи о том, что Росфинмониторинг может частично выполнять надзорные функции Центробанка. В то же время Глава Росфинмониторинга напомнил, что в функции его ведомства входит сбор и анализ информации, в том числе поступающей из банков.
Сейчас обязательному контролю в указанных сделках подлежат операции, в которых прослеживается соответствие установленных законодательством критериям. Зубков сообщил, что соответствующий законопроект подготовлен к внесению в правительство. В настоящее время он отрабатывается межведомственной комиссией по отмыванию преступных доходов. В беседе с журналистами он также отметил, что эти поправки могут быть приняты к осеннему приезду миссии FATF (Financial Action Task Force). Как сообщалось ранее, в сентябре-ноябре эксперты FATF проведут третий раунд оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов в России. Проверка будет проведена в Москве, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Иркутске, Калининграде и Ростове-на-Дону.
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
